广东雪莱特光电科技股份有限公司

              独立董事关于董事长辞职的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为
公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，经认真审阅相关材料，现就公司董事长辞
职的原因进行核查并就该事项发表如下独立意见：
    1、经核查，柴国生先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事长、战略
委员会主任委员、提名委员会委员、法定代表人职务，其辞职原因与实际情况一
致，辞职后不再担任公司任何职务。
    2、因柴国生先生、丁海芳女士、彭晓伟先生均递交了辞职报告，导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。
在完成董事补选工作之前，柴国生先生仍将继续履行董事职务，公司董事会将根
据《公司法》《公司章程》有关规定，按照法定程序尽快补选董事并选举新任董
事长。
                            （以下无正文）
（此页无正文， 广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于董事长辞职的
独立意见》之签署页）




 独立董事签名：
                   丁海芳           彭晓伟           朱闽翀




                                                         年   月   日