证券代码：002076           证券简称：雪莱特            公告编号：2019-035



                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

                       关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3
月 19 日收到公司独立董事朱闽翀先生的书面辞呈。朱闽翀先生因个人原因，提
出辞去公司独立董事职务，并相应辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员职
务，辞职后，朱闽翀先生将不在公司担任任何职务。由于朱闽翀先生的辞职将导
致公司独立董事人数少于三人且少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》的相关规定，
朱闽翀先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，
朱闽翀先生将继续按照相关规定履行独立董事职责。公司将根据相关规定尽快完
成独立董事补选工作。
    朱闽翀先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对朱闽翀先生任
职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。




                                  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                              2019 年 3 月 19 日