广东雪莱特光电科技股份有限公司

          关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明


    一、公司 2018 年度利润分配预案
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，合
并报表未分配利润余额为-664,348,876.26 元，其中母公司未分配利润余额为
-975,651,401.49 元。公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
为-833,977,772.38 元，其中母公司实现净利润为-964,814,815.61 元。
    公司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。


    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    鉴于公司 2018 年度亏损，可分配利润为负值，审计机构对公司 2018 年度财
务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》及股东回报规划
等相关规定，并充分考虑到公司资金紧张的实际情况，为保障公司正常生产经营
和未来发展，维护公司及股东的长远利益，经审慎论证后，公司决定 2018 年度
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。


    三、监事会意见
    监事会认为：公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合法律法规及《公
司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，监事会同意该利润分配预
案，并将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。


    四、独立董事意见
    独立董事朱闽翀：本人反对公司 2018 年度利润分配预案。
    独立董事苗应建、陈本荣：我们认为公司 2018 年度不进行利润分配符合公
司当前的实际情况，也符合公司分红政策，有利于公司的持续稳定和健康发展，
不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意
公司 2018 年度利润分配预案，并提请将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。


    公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照
《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关
的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发
展的成果。


    特此说明。




                                  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 26 日