证券代码：002076           证券简称：雪莱特             公告编号：2019-056


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

              第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱
特”）第五届董事会第三十三次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方
式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2019 年 4 月 24 日以邮件形式发出。
本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事 7 人，实际参与表决董事
7 人（其中：出席现场会议的董事 6 人，董事朱闽翀以通讯表决方式参加）。本
次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过如下议案：
    1、以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告》。
    独立董事朱闽翀对本议案投反对票，具体原因如下：
    截止 2019 年一季度期末，公司存在对持续经营能力产生重大不确定性影响
的事项：一、由于公司没有提供《富顺光电专项审计报告》、《富顺光电 2018
年度审计报告》，本人无法判断富顺光电是否存在违规经营、损害上市公司及中
小股东利益的行为；亦无法评估富顺光电对公司持续生产经营的影响程度。二、
其他对持续经营能力产生重大不确定性影响的事项：1、截止报表日的雪莱特已
由法院调解或执行要求支付，而尚未支付或被执行的其他重大财务承诺事项；2、
截止报表日的未决诉讼、仲裁形成的重要或有事项（包括与深圳科士达科技股份
有限公司因买卖合同纠纷案件涉及标的金额 1.14 亿元）；3、对外提供债务担保
形成的或有事项；4、报表日后的重要期后担保、期后诉讼和期后借款逾期事项。


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    《2019 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019 年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。


    三、备查文件
    《第五届董事会第三十三次会议决议》


    特此公告。


                                  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 29 日




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