证券代码：002076             证券简称：ST 雪莱              公告编号：2021-079



                  广东雪莱特光电科技股份有限公司

               第五届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十四次会议于 2021 年 10 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议
的通知已于 2021 年 10 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材
主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议了如下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-082 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》。

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地
反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意

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本次计提资产减值准备。
    《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-080）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    《第五届监事会第三十四次会议决议》


    特此公告。




                                 广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 29 日




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