广东雪莱特光电科技股份有限公司

     独立董事关于第五届董事会第六十次会议相关事项的

                              独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为
公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会第六十次会议相关事
项发表以下独立意见：


    一、关于公司董事会换届选举的独立意见
    1、公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育
背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人
本人同意；
    2、通过对冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先生 4 名非独立董
事候选人及王晓先女士、曾繁华先生、张丹丹女士 3 名独立董事候选人的教育背
景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为：上述提名符合《公司法》《上
市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，提名程序合法；未发
现其存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会
确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述董事候选人具备有关法律法
规和《公司章程》规定的任职资格；独立董事候选人符合独立性的要求，具备上
市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司
独立董事的资格。
    基于上述情况，我们同意提名冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶
先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名王晓先女士、曾繁华先生、
张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将《关于选举公司第六届
董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人
的议案》提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    二、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
    我们认为：公司董事会提出的独立董事津贴标准是综合考虑了独立董事任职
责、权、利结合原则，有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责精神，符合国家有
关法律、法规等规定及公司长远发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况，
符合公司和全体股东的利益。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股
东大会审议。


    （以下无正文）
   （此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第六十次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：
                   王晓先             苗应建              陈本荣




                                                    2021 年 11 月 11 日