证券代码：002076         证券简称：ST 雪莱          公告编号：2021-097



                  广东雪莱特光电科技股份有限公司

              第五届监事会第三十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十七次会议于 2021 年 11 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开，因事项紧
急，本次会议的通知于 2021 年 11 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由监事会
主席刘由材主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的
召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议了如下议案：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订<终止股权赠与
协议>的议案》。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止本次
资产受赠事项的公告》。


    三、备查文件
    《第五届监事会第三十七次会议决议》


    特此公告。


                                  广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 26 日