证券代码：002076         证券简称：ST 雪莱          公告编号：2021-102



                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

                   第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一
次会议于 2021 年 11 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。经公司第六届
监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由
监事刘由材先生主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议了如下议案：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事
会主席的议案》。
    选举刘由材先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日
起至第六届监事会届满之日止。


    三、备查文件
    《第六届监事会第一次会议决议》


    特此公告。


                                  广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 29 日