证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-100
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六十次会议审
议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日下午 14:30
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道
东 4 号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长冼树忠
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三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东 24 人，代表股份 154,695,274 股，占上市公司
总股份的 20.1015％。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 5 人，代表股份 151,815,474 股，
占上市公司总股份的 19.7273％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过
网络投票的股东 19 人，代表股份 2,879,800 股，占上市公司总股份的 0.3742％。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股
东 20 人，代表股份 5,879,800 股，占上市公司总股份的 0.7640％。
2、会议由公司董事长冼树忠主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列
席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了以下议案：
议案 1.00 审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先
生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
具体表决结果如下：
议案 1.01《关于选举冼树忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 151,815,482 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
权股份总数的 98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,008 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 51.0223%。
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议案 1.02《关于选举柴华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 151,815,480 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
权股份总数的 98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,006 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 51.0222%。
议案 1.03《关于选举张桃华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 151,815,478 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
权股份总数的 98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 51.0222%。
议案 1.04《关于选举何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 151,815,479 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
权股份总数的 98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,005 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 51.0222%。
议案 2.00 审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举王晓先女士、曾繁华先生、张丹丹女士为公司第
六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果
如下：
议案 2.01《关于选举王晓先女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 151,815,480 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
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权股份总数的 98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,006 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 51.0222%。
议案 2.02《关于选举曾繁华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 151,815,478 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
权股份总数的 98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 51.0222%。
议案 2.03《关于选举张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 151,815,479 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
权股份总数的 98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,005 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 51.0222%。
议案 3.00 审议并通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》
会议以累积投票的方式选举刘由材先生、肖访女士为公司第六届监事会非职
工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
议案 3.01《关于选举刘由材先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 151,815,480 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
权股份总数的 98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,006 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 51.0222%。
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议案 3.02《关于选举肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 151,815,479 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
权股份总数的 98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意 3,000,005 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 51.0222%。
议案 4.00 审议并通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 153,942,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5137％；反对
752,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,127,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2053％；反对
752,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7947％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 153,942,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5137％；反对
752,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,127,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.2053％；反对
752,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7947％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
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贵公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场
会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2021 年第三次临时股东大会决议》
2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 29 日
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