证券代码：002076            证券简称：ST 雪莱          公告编号：2022-006



                    广东雪莱特光电科技股份有限公司

                    第六届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
       广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议于 2022 年 4 月 6 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知
于 2022 年 4 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材先生主持，
会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决
程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
       与会监事审议了如下议案：
       以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止 2021 年度非公
开发行 A 股股票事项的议案》。
       经审核，监事会认为：鉴于目前资本市场环境变化，公司综合考虑实际情况，
经与多方沟通，认真研究论证，审慎决策，公司决定终止 2021 年度非公开发行
A 股股票事项。该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该
事项相关议案审议程序合法、有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定。
       三、备查文件
       《第六届监事会第二次会议决议》
       特此公告。


                                     广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 7 日