广东雪莱特光电科技股份有限公司

                     独立董事 2021 年度述职报告

                       （独立董事：王晓先）


    作为广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2021 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉、忠实、尽责的
履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：


    一、出席会议情况
    2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
    1、出席公司董事会会议及投票情况
    报告期内，公司共召开 10 次董事会，其中现场出席董事会议 6 次，以通讯
方式参加董事会议 4 次，对 10 次会议审议的议案均投赞成票（应回避表决的除
外），对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，无缺席和委托其他董事
出席董事会的情况。
    2、出席公司股东会议的情况
    报告期内，公司召开 4 次股东大会，本人出席 4 次会议，在会上均认真听取
了与会股东的意见和建议。


    二、发表独立意见情况
    本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表独立意见的
情况如下：
                                                                            意见
会议日期       会议届次                       审议事项
                                                                            类型
                             1、《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专
                             项说明》的独立意见
                             2、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见
                             3、关于会计政策变更的独立意见
                             4、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专
                             项报告》的独立意见
                             5、关于《2020 年度内部控制评价报告》的独立
            第五届董事会第
2021.4.27                    意见                                           同意
             五十五次会议
                             6、关于 2021 年度续聘会计师事务所的独立意
                             见
                             7、关于公司董事（非独立董事）和高级管理人
                             员 2020 年度薪酬考核及 2021 年度薪酬方案的独
                             立意见
                             8、关于公司对外担保和资金占用情况的专项说
                             明及独立意见

            第五届董事会第   关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事
2021.5.13                                                                   同意
             五十六次会议    项的独立意见
                             1、关于全资子公司佛山雪莱特照明有限公司对
                             外投资设立合资公司暨关联交易事项的独立意
            第五届董事会第
2021.6.2                     见                                             同意
             五十七次会议
                             2、关于全资子公司佛山雪莱特照明有限公司接
                             受财务资助暨关联交易事项的独立意见
                              1、关于公司对外担保和资金占用情况的专项说
                              明及独立意见
             第五届董事会第   2、关于《2021 年半年度度募集资金存放与使用
 2021.8.2                                                                   同意
              五十八次会议    情况专项报告》的独立意见
                              3、关于 2021 年半年度计提资产减值准备的独立
                              意见
             第五届董事会第   关于公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的独
2021.10.29                                                                  同意
              五十九次会议    立意见
                              1、关于公司董事会换届选举的独立意见
             第五届董事会第
2021.11.11                    2、关于公司第六届董事会独立董事津贴的独立     同意
               六十次会议
                              意见
             第五届董事会第
2021.11.23                    关于公司受赠资产暨关联交易事项的独立意见      同意
              六十一次会议

             第六届董事会第
2021.11.29                    关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见        同意
                一次会议

       以上相关独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       三、董事会专门委员会履职情况
       1、作为董事会提名委员会主任委员，领导提名委员会积极开展工作。2021
   年，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议。
       2、作为董事会审计委员会委员成员，参与审计委员会开展的各项工作。2021
   年，公司审计委员会共召开 4 次会议。


       四、对公司进行现场调查的情况
       2021 年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和
   财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
   保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有
   关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、对 2021 年年报编制的履职
    本人在公司 2021 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年
生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2021 年年报审计工作安
排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师
沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
    2、对公司治理和内部控制情况的监督
    2021 年度，本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善
及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查
阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另
外，对公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，充分履行了独立董事的
职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的
利益。
    3、持续关注公司信息披露工作
    本人对公司 2021 年度信息披露情况进行监督检查，关注媒体对公司报道。
公司严格按照深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》、信息披露业务备忘录等
规定，认真履行信息披露义务，做到信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。


    六、其它工作
    1、本人未发生提议召开董事会的情况；
    2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。


    七、联系方式
    邮箱：1034189103@qq.com




                                                      独立董事：王晓先
                                                       2022 年 4 月 25 日