广东雪莱特光电科技股份有限公司

                   独立董事 2021 年度述职报告

                       （独立董事：苗应建）
    本人为广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事。因公司董事会换届原因，本人已于 2021 年 11 月 29 日离任。
    在 2021 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉、
忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：


    一、出席会议情况
    2021 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会
和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
    1、出席公司董事会会议及投票情况
    2021 年任职期间，公司共召开 9 次董事会，其中现场出席董事会议 4 次，
以通讯方式参加董事会议 5 次，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。除对
关于公司受赠资产暨关联交易的议案弃权外，对董事会各项议案及公司其他事项
均投赞成票。
    2、出席公司股东会议的情况
    2021 年任职期间，公司召开 4 次股东大会，本人出席 3 次会议，请假 1 次，
在会上均认真听取了与会股东的意见和建议。


    二、发表独立意见情况
    本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表独立意见的
情况如下：
                                                                            意见
会议日期       会议届次                       审议事项
                                                                            类型
                             1、关于《非标准无保留审计意见涉及事项的专
                             项说明》的独立意见
                             2、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见
                             3、关于会计政策变更的独立意见
                             4、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专
                             项报告》的独立意见
                             5、关于《2020 年度内部控制评价报告》的独立
            第五届董事会第
2021.4.27                    意见                                           同意
             五十五次会议
                             6、关于 2021 年度续聘会计师事务所的独立意
                             见
                             7、关于公司董事（非独立董事）和高级管理人
                             员 2020 年度薪酬考核及 2021 年度薪酬方案的独
                             立意见
                             8、关于公司对外担保和资金占用情况的专项说
                             明及独立意见

            第五届董事会第   关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事
2021.5.13                                                                   同意
             五十六次会议    项的独立意见
                             1、关于全资子公司佛山雪莱特照明有限公司对
                             外投资设立合资公司暨关联交易事项的独立意
            第五届董事会第
2021.6.2                     见                                             同意
             五十七次会议
                             2、关于全资子公司佛山雪莱特照明有限公司接
                             受财务资助暨关联交易事项的独立意见
                              1、关于公司对外担保和资金占用情况的专项说
                              明及独立意见
             第五届董事会第   2、关于《2021 年半年度度募集资金存放与使用
 2021.8.2                                                                   同意
              五十八次会议    情况专项报告》的独立意见
                              3、关于 2021 年半年度计提资产减值准备的独立
                              意见
             第五届董事会第   关于公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的独
2021.10.29                                                                  同意
              五十九次会议    立意见
                              1、关于公司董事会换届选举的独立意见
             第五届董事会第
2021.11.11                    2、关于公司第六届董事会独立董事津贴的独立     同意
               六十次会议
                              意见
             第五届董事会第
2021.11.23                    关于公司受赠资产暨关联交易事项的独立意见      弃权
              六十一次会议

       以上相关独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       三、董事会专门委员会履职情况
       1、作为公司董事会审计委员会主任委员，领导审计委员会积极开展工作。
   2021 年任职期间，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。
       2、作为董事会薪酬与考核委员会委员成员，参与薪酬与考核委员会积极开
   展工作。2021 年任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。


       四、对公司进行现场调查的情况
       2021 年任职期间，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营
   情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工
   作人员保持密切联系和沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
   传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
   司的运行动态。


       五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、对公司治理和内部控制情况的监督
    2021 年任职期间，本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度
的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事
项，查阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情
况。另外，对公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，充分履行了独立
董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投
资者的利益。
    2、持续关注公司信息披露工作
    本人对公司 2021 年度信息披露情况进行监督检查，关注媒体对公司报道。
公司严格按照深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》、信息披露业务备忘录等
规定，认真履行信息披露义务，做到信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。


    六、其它工作
    1、本人未发生提议召开董事会的情况；
    2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。


    七、联系方式
    邮箱：961448335@qq.com




                                                      独立董事：苗应建
                                                        2022 年 4 月 8 日