证券代码：002076            证券简称：ST 雪莱            公告编号：2022-018


                  广东雪莱特光电科技股份有限公司

                  第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三
次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知
已于 2022 年 4 月 15 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会
议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程
序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事
会报告》。


    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报
告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2021 年，公司整体实现营业收入 155,484,985.04 元，实现归属于上市公司股
东 的 净 利 润 为 -173,154,632.86 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
-153,189,810.47 元。


    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告全文》
及其摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报
告全文》及其摘要。


    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预
案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，合
并报表未分配利润余额为-1,395,315,467.29 元，其中母公司未分配利润余额为
-1,469,965,000.87 元。公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
为-173,154,632.86 元，其中母公司实现净利润为-159,305,187.63 元。
    公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    《 关 于 2021 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 专 项 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2021
年保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。
    审计机构对公司 2021 年度财务报告出具的保留意见的审计报告符合客观公
正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实
际情况。监事会认同《董事会关于公司 2021 年保留意见的审计报告涉及事项的
专项说明》。监事会将持续督促公司董事会及管理层采取有效措施改善公司情况，
切实维护公司及公司股东的权益。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司
2021 年保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。


    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。


    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制评
价报告》。
    监事会认为：董事会审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度内部控
制评价报告》。


    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师
事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司续聘会计
师事务所的公告》。


    9、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，监事刘由材、肖访、周莉回避表决
审议了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际
情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2022 年度监事薪酬方案如下：
    （1）在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不
再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，不领取薪酬和津贴。
    （2）公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统
一代扣代缴。


    10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提
资产减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地
反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意
本次计提资产减值准备。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值
准备的公告》。


    11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已
获授但尚未解锁的限制性股票》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：本次回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销不会对公
司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及相关程序回购注销该部分股份。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部
分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。


    12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更
正暨追溯调整的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号
—会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错
更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害
公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前期会计差错更
正暨追溯调整的公告》。


    三、备查文件
    《第六届监事会第三次会议决议》
特此公告。




             广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                        2022 年 4 月 27 日