证券代码：002076          证券简称：*ST 雪莱          公告编号：2022-028


                 广东雪莱特光电科技股份有限公司

                 第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会
议的通知已于 2022 年 4 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，
会议应到表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事何昕佶、韩爽、王静、曾
繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董
事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司监事、高管列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季
度报告》。


    三、备查文件
    《第六届董事会第五次会议决议》


    特此公告。




                                   广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 29 日


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