证券代码：002076          证券简称：*ST 雪莱          公告编号：2022-032



                 广东雪莱特光电科技股份有限公司

                 第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五
次会议于 2022 年 5 月 11 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知
已于 2022 年 5 月 9 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会
议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程
序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资
设立合资公司暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：本次共同投资设立合资公司系生产经营中的正常行为，
关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次共同投资设
立合资公司不影响公司及下属子公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。


    三、备查文件
    《第六届监事会第五次会议决议》
    特此公告。


                                   广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                               2022 年 5 月 11 日