证券代码：002076          证券简称：*ST 雪莱          公告编号：2022-031


                广东雪莱特光电科技股份有限公司

                第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议于 2022 年 5 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会
议的通知已于 2022 年 5 月 9 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，
会议应到表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人（董事何昕佶、王静、曾繁华、
张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的
董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。公司监事、高管列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴俊威回避表决，审议通过了
《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公
司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。
    独立董事对该事项出具了事前认可意见并对该事项发表同意的独立意见，具
体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届
董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。


    三、备查文件
    1、《第六届董事会第六次会议决议》
    2、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》


特此公告。




                             广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 5 月 11 日