证券代码：002076          证券简称：*ST 雪莱           公告编号：2022-037


                广东雪莱特光电科技股份有限公司

                    2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    二、会议的召开情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第四次会议审议
通过，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    ①现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 14:00
    ②网络投票的具体时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道
东 4 号（公司会议室）。
    7、会议主持人：董事长冼树忠

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    三、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东 42 人，代表股份 171,630,206 股，占上市公司
总股份的 22.3020％。
    （1）现场出席情况：出席现场投票的股东 8 人，代表股份 144,381,819 股，
占上市公司总股份的 18.7613％。
    （2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过
网络投票的股东 34 人，代表股份 27,248,387 股，占上市公司总股份的 3.5407％。
    （3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股
东 38 人，代表股份 32,659,387 股，占上市公司总股份的 4.2438％。
    2、会议由公司董事长冼树忠主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列
席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。


    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了以下议案：


议案 1.00 审议并通过了《2021 年度董事会报告》
总表决情况：
    同意 169,933,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0117％；反对
1,696,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9883％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 30,963,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8061％；反对
1,696,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1939％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 审议并通过了《2021 年度财务决算报告》
                                    2
总表决情况：
    同意 169,933,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0117％；反对
1,696,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9883％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 30,963,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8061％；反对
1,696,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1939％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 审议并通过了《2021 年度监事会报告》
总表决情况：
    同意 169,933,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0117％；反对
1,696,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9883％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 30,963,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8061％；反对
1,696,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1939％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 审议并通过了《2021 年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：
    同意 169,933,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0117％；反对
1,696,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9883％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 30,963,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8061％；反对
1,696,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1939％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



                                   3
议案 5.00 审议并通过了《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 169,823,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9476％；反对
1,806,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0524％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 30,853,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4693％；反对
1,806,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5307％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
    同意 169,933,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0117％；反对
1,696,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9883％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 30,963,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8061％；反对
1,696,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1939％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 审议并通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 30,853,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4693％；反对
1,806,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5307％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 30,853,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4693％；反对
1,806,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5307％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


                                   4
议案 8.00 审议并通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 169,823,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9476％；反对
1,806,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0524％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 30,853,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4693％；反对
1,806,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5307％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 9.00 审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》
总表决情况：
    同意 170,333,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2447％；反对
1,296,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7553％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 31,362,987 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0305％；反对
1,296,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9695％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.00 审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 169,937,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0136％；反对
1,693,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9864％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 30,966,387 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8162％；反对


                                   5
1,693,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1838％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
贵公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员
和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。


    六、备查文件
    1、《2021 年度股东大会决议》
    2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年度
股东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                   广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 5 月 19 日




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