证券代码：002076            证券简称：*ST 雪莱         公告编号：2022-045


                   广东雪莱特光电科技股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议于 2022 年 7 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会
议的通知于 2022 年 7 月 8 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，
会议应到表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事何昕佶、王静、曾繁华、
张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的
董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。公司监事、高管列席本次会议。


       二、董事会会议审议情况
       1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推荐重整管理人的
议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于推荐重整
管理人暨重整进展的公告》（公告编号：2022-046）。


       2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年
第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 7 月 27 日 14:30 在本公司召开 2022 年第二次临时股东大
会。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。
三、备查文件
《第六届董事会第七次会议决议》


特此公告。




                             广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 7 月 11 日