广东雪莱特光电科技股份有限公司

                          《公司章程》修正案

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以
下简称“公司”）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具
体内容如下：


条 款                 修订前                            修订后


               董事会由九名董事组成，其中       董事会由七名董事组成，其中

         独立董事三名。                     独立董事三名。

               经股东大会批准，董事会设立       经股东大会批准，董事会设立

         战略、审计、提名、薪酬与考核等 战略、审计、提名、薪酬与考核等

         专门委员会。专门委员会成员全部 专门委员会。专门委员会成员全部
第一百
         由董事组成，其中审计委员会、提 由董事组成，其中审计委员会、提
二十五
         名委员会、薪酬与考核委员会中独 名委员会、薪酬与考核委员会中独
  条
         立董事应占多数并担任召集人，审 立董事应占多数并担任召集人，审

         计委员会中至少应有一名独立董       计委员会中至少应有一名独立董

         事是会计专业人士。专门委员会的 事是会计专业人士。专门委员会的

         具体设置、主要职责等由董事会议 具体设置、主要职责等由董事会议

         事规则详细规定。                   事规则详细规定。

    除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。


                                            广东雪莱特光电科技股份有限公司
                                                             2022 年 8 月 5 日