证券代码：002076          证券简称：*ST 雪莱          公告编号：2022-071


                广东雪莱特光电科技股份有限公司

                第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次
会议的通知于 2022 年 10 月 25 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主
持，会议应到表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（董事柴华、何昕佶、王静、
曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季度报告》。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季
度报告》（公告编号：2022-073）。


    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整回购注销部分
限制性股票的议案》。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-074）。


    三、备查文件
    《第六届董事会第十次会议决议》
特此公告。




             广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                        2022 年 10 月 28 日