证券代码：002076          证券简称：*ST 雪莱          公告编号：2022-072


                 广东雪莱特光电科技股份有限公司

                 第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七
次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通
知已于 2022 年 10 月 25 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，
会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决
程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季
度报告》（公告编号：2022-073）。


    三、备查文件
    《第六届监事会第七次会议决议》


    特此公告。
                                   广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                               2022 年 10 月 28 日