*ST雪莱：关于重整进展的公告2022-11-23
证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2022-085
广东雪莱特光电科技股份有限公司管理人
关于重整进展的公告
本公司管理人、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 10 月 31 日，广东省佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）
裁定受理广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）
重整一案，并于同日指定北京市金杜（深圳）律师事务所、广东天地正律师事务
所联合担任公司管理人。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退
市风险警示的公告》（公告编号：2022-075）。管理人现就公司重整进展的有关事
宜公告如下：
一、重整进展情况
1、管理人继续开展债权申报审查工作，债权申报截止日期为 2022 年 12 月
1 日。已在庭外重组阶段申报债权的无需重复申报，对于申报利息的债权，管理
人将根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条第二款的规定追加计算利息
至破产重整申请受理之日的前一日（即 2022 年 10 月 30 日）。结合庭外重组阶段
的债权申报情况，截至 2022 年 11 月 21 日，债权人向管理人申报债权共计约
6.61 亿元，管理人已初步审查确认债权共计约 6.03 亿元。
2、雪莱特重整案第一次债权人会议将于 2022 年 12 月 2 日上午 9:30 召开，
会议将对《广东雪莱特光电科技股份有限公司重整计划（草案）》进行表决，具
体内容详见管理人于 2022 年 11 月 17 日披露的《关于召开第一次债权人会议的
提示性公告》（公告编号：2022-080）。
3、雪莱特出资人组会议将于 2022 年 12 月 2 日下午 14:30 召开，会议将对
《广东雪莱特光电科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》
进行表决，具体内容详见管理人于 2022 年 11 月 17 日披露的《关于召开出资人
组会议通知的公告》（公告编号：2022-081）以及于 2022 年 11 月 19 日披露的
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《关于召开出资人组会议通知的更正公告》（公告编号：2022-084）。
4、2022 年 11 月 16 日，管理人及雪莱特与佳德轩（广州）资本管理有限公
司（以下简称“佳德轩”）签署了《广东雪莱特光电科技股份有限公司重整投资
协议》，确认佳德轩及其一致行动人、佳德轩认可的财务投资人作为重整投资人
参与雪莱特重整相关事宜。具体内容详见管理人于 2022 年 11 月 17 日披露的《关
于签署重整投资协议的公告》（公告编号：2022-082）。
二、风险提示
1、因佛山中院裁定受理公司重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4.1 条第（七）项的规定，公司股票
已于 2022 年 11 月 1 日起被叠加实施“退市风险警示”。公司重整能否成功具有
一定的不确定性。如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司
资产负债结构，提升公司持续经营能力。但公司尚存在因重整失败而被宣告破产
的风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第 9.4.17 条第（六）项的规
定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2、因公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票自 2022 年 4 月
29 日起被实施“退市风险警示”；另因公司最近三个会计年度扣除非经常性损
益前后净利润孰低者均为负值，且 2021 年度审计报告显示公司持续经营能力存
在不确定性，公司股票自 2022 年 4 月 29 日起继续被实施“其他风险警示”。如
公司 2022 年度出现《上市规则》第 9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将面临
终止上市的风险。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体
披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司管理人
2022 年 11 月 22 日
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