证券代码：002076           证券简称：*ST 雪莱        公告编号：2023-001


                广东雪莱特光电科技股份有限公司

               第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于 2023 年 1 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次
会议的通知于 2023 年 1 月 6 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠先生
主持，会议应到表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（董事何昕佶、王静、曾
繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席
会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。公司监事、高管列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会人
数的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会科学决策水平，并适应现阶段
业务经营及未来发展的实际需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公
司董事会成员人数拟由 7 名调整为 9 名，其中独立董事 3 名，同时对原《公司章
程》中相应条款进行修订。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详
见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2023 年 1
月）、《公司章程》（2023 年 1 月）。
    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事
规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会议事规则》。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》
（2023 年 1 月）。
    4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举戴俊威先生为
第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会科学决策水平，并适应现阶段
业务经营及未来发展的实际需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公
司董事会成员人数拟由 7 名调整为 9 名。经公司实际控制人提名，董事会提名委
员会审查，拟提名戴俊威先生为第六届董事会非独立董事候选人。本次董事任期
为自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    本次董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事、
监事辞职及补选监事、变更高级管理人员的公告》、《独立董事关于第六届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举李振江先生为
第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会科学决策水平，并适应现阶段
业务经营及未来发展的实际需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公
司董事会成员人数拟由 7 名调整为 9 名。经公司实际控制人提名，董事会提名委
员会审查，拟提名李振江先生为第六届董事会非独立董事候选人。本次董事任期
为自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    本次董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事、
监事辞职及补选监事、变更高级管理人员的公告》、《独立董事关于第六届董事


                                    2
会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任李振江先生为
公司总经理的议案》。
    同意聘任李振江先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事、
监事辞职及补选监事、变更高级管理人员的公告》、《独立董事关于第六届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任汤浩先生为公
司财务负责人的议案》。
    同意汤浩先生担任公司财务负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事、
监事辞职及补选监事、变更高级管理人员的公告》、《独立董事关于第六届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年
第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2023 年 1 月 30 日 14:30 在本公司召开 2023 年第一次临时股东大
会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、《第六届董事会第十二次会议决议》
    2、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。




                                   广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 1 月 9 日


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