广东雪莱特光电科技股份有限公司

                        《公司章程》修正案

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以
下简称“公司”）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具
体内容如下：

条 款                修订前                          修订后


         公司住所：广东省佛山市南海区狮   公司住所：广东省佛山市南海区狮
         山工业科技工业园A区              山工业科技工业园A区
         邮政编码：528225                 邮政编码：528225
第五条
         电话：（0757）86695209           电话：（0757）86695209
         图文传真：（0757）86695225       传真：（0757）86695642
         网址：http://www.cnlight.com     网址：http://www.cnlight.com

         公司注册资本为人民币             公司注册资本为人民币
第六条
         769,571,569元。                  1,114,624,491元。

                                          公司的法定代表人由董事长或总
第八条   董事长为公司的法定代表人。
                                          经理担任。

         公司股份总数为769,571,569股，公 公司股份总数为1,114,624,491
第十九
         司的股本结构为：普通股          股，公司的股本结构为：普通股
  条
         769,571,569股。                 1,114,624,491股。


             董事会由七名董事组成，其中       董事会由九名董事组成，其中
         独立董事三名。                   独立董事三名。
             经股东大会批准，董事会设立       经股东大会批准，董事会设立
         战略、审计、提名、薪酬与考核等   战略、审计、提名、薪酬与考核等
         专门委员会。专门委员会成员全部   专门委员会。专门委员会成员全部
第一百
         由董事组成，其中审计委员会、提   由董事组成，其中审计委员会、提
二十五
         名委员会、薪酬与考核委员会中独   名委员会、薪酬与考核委员会中独
  条
         立董事应占多数并担任召集人，审   立董事应占多数并担任召集人，审
         计委员会中至少应有一名独立董     计委员会中至少应有一名独立董
         事是会计专业人士。专门委员会的   事是会计专业人士。专门委员会的
         具体设置、主要职责等由董事会议   具体设置、主要职责等由董事会议
         事规则详细规定。                 事规则详细规定。
         董事长行使下列职权：             董事长行使下列职权：
         （一）主持股东大会和召集、主持   （一）主持股东大会和召集、主持
         董事会会议；                     董事会会议；
         （二）督促、检查董事会决议的执   （二）督促、检查董事会决议的执
         行；                             行；
         （三）签署公司股票、公司债券及   （三）签署公司股票、公司债券及
         其他有价证券；                   其他有价证券；
第一百   （四）签署董事会重要文件和其他   （四）签署董事会重要文件；
三十二   应由公司法定代表人签署的其他     （五）在发生特大自然灾害等不可
  条     文件；                           抗力的紧急情况下，对公司事务行
         （五）行使法定代表人的职权；     使符合法律规定和公司利益的特
         （六）在发生特大自然灾害等不可   别处置权，并在事后向公司董事会
         抗力的紧急情况下，对公司事务行   和股东大会报告；
         使符合法律规定和公司利益的特     （六）董事会授予的其他职权。
         别处置权，并在事后向公司董事会
         和股东大会报告；
         （七）董事会授予的其他职权。


   除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。




                                          广东雪莱特光电科技股份有限公司
                                                 2023 年 1 月 9 日