证券代码：002076          证券简称：*ST 雪莱          公告编号：2023-010


                 广东雪莱特光电科技股份有限公司

                 第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九
次会议于 2023 年 1 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本
次会议的通知于 2023 年 1 月 30 日以书面形式发出。本次会议由监事肖访主持，
会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决
程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事
会主席的议案》。
    监事会同意选举戴文先生为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会审
议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
    三、备查文件
    《第六届监事会第九次会议决议》
    特此公告。




                                  广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                               2023 年 1 月 30 日