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公司公告

*ST雪莱:第六届董事会第十三次会议决议公告2023-01-31  

                        证券代码:002076          证券简称:*ST 雪莱         公告编号:2023-008


                广东雪莱特光电科技股份有限公司

               第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十
三次会议于 2023 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,因事
项紧急,本次会议的通知于 2023 年 1 月 30 日以邮件形式发出。本次会议由董事
戴俊威先生主持,会议应到表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人(董事何昕
佶、曾繁华以通讯表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会
议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。公司监事、高管列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举戴俊威先生为
公司第六届董事会董事长的议案》。
    冼树忠先生已辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、法
定代表人职务。鉴于公司董事长空缺,董事会同意补选董事戴俊威先生为公司第
六届董事会董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员,任职期限自本次董
事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事
长辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成
人员的公告》、《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整第六届董事会
专门委员会组成人员的议案》。
    鉴于公司董事会人员调整,根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门
委员会工作细则等相关规定,公司对董事会各专门委员会组成人员进行了调整,


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调整后,各专门委员会成员的任期同第六届董事会董事的任期一致。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事长
辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人
员的公告》。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更法定代表人的
议案》。
    确认由总经理李振江先生担任公司新的法定代表人。董事会授权公司管理层
办理相关工商变更登记事宜。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事长
辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人
员的公告》。
    三、备查文件
    《第六届董事会第十三次会议决议》
    特此公告。




                                  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                             2023 年 1 月 30 日




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