证券代码：002076          证券简称：*ST 雪莱           公告编号：2023-030


                广东雪莱特光电科技股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    二、会议的召开情况
    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议审
议通过，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    ①现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日下午 14:30
    ②网络投票的具体时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道
东 4 号（公司会议室）。
    7、会议主持人：董事长戴俊威

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    三、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东 21 人，代表股份 245,892,155 股，占上市公司
总股份的 22.0605%。
    （1）现场出席情况：出席现场投票的股东 4 人，代表股份 237,261,351 股，
占上市公司总股份的 21.2862％。
    （2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过
网络投票的股东 17 人，代表股份 8,630,804 股，占上市公司总股份的 0.7743％。
    （3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股
东 17 人，代表股份 8,630,804 股，占上市公司总股份的 0.7743％。
    2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列
席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
    3、独立董事征集表决权情况：公司于 2023 年 3 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司
独立董事张丹丹女士接受其他独立董事的委托作为征集人，在 2023 年 3 月 14 日
至 2023 年 3 月 16 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00）期间就公司本次股
东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。截至征集时间结束，
未有股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事张丹丹女士投票的股东
0 名，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。


    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了以下议案：
提案 1.00 《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》
总表决情况：
    同意 245,802,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634％；反对
90,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％；弃权 0 股（其中，因未投


                                    2
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,540,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9572％；反对
90,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0428％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 2.00 《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
总表决情况：
    同意 245,802,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634％；反对
90,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,540,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9572％；反对
90,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0428％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


提案 3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》
总表决情况：
    同意 245,802,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634％；反对
90,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,540,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9572％；反对
90,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0428％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


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    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
贵公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场
会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。


    六、备查文件
    1、《2023 年第二次临时股东大会决议》
    2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 3 月 20 日




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