证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2023-050
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东大会届次：2022 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十六次会议审
议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日下午 14:00
①网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道
东 4 号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长戴俊威
1
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东 68 人，代表股份 386,789,413 股，占上市公司
总股份的 34.7013％。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 6 人，代表股份 273,563,942 股，
占上市公司总股份的 24.5431％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过
网络投票的股东 62 人，代表股份 113,225,471 股，占上市公司总股份的 10.1582％。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股
东中小股东 62 人，代表股份 113,225,471 股，占上市公司总股份的 10.1582％。
2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列
席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了以下议案：
提案 1.00 《2022 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 381,046,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5151％；反对
5,541,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4327％；弃权 201,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％。
中小股东总表决情况：
同意 107,482,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9276％；反对
5,541,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8944%；弃权 201,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1781％。
2
提案 2.00 《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 381,991,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7595％；反对
4,526,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1703％；弃权 271,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0702％。
中小股东总表决情况：
同意 108,427,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7622％；反对
4,526,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9980%；弃权 271,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2399%。
提案 3.00 《2022 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 381,954,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7499％；反对
4,633,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1979％；弃权 201,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％。
中小股东总表决情况：
同意 108,390,371 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7297%；反对
4,633,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0923%；弃权 201,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1781%。
提案 4.00 《2022 年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：
同意 381,039,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5134％；反对
5,478,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4164％；弃权 271,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0702％。
中小股东总表决情况：
3
同意 107,475,371 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9215%；反对
5,478,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8386%；弃权 271,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2399%。
提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 380,997,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5025％；反对
5,792,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4975％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 107,433,371 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8845%；反对
5,792,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1155%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 381,061,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5190％；反对
4,526,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1703％；弃权 1,201,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3107％。
中小股东总表决情况：
同意 107,497,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9408%；反对
4,526,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9980%；弃权 1,201,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0612%。
提案 7.01 《董事长戴俊威 2023 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 199,510,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0735％；反对
4
6,014,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9265％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878％；反对
6,014,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3122％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.02 《董事冼树忠 2023 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 365,242,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3799％；反对
6,014,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6201％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对
6,014,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.03 《董事柴华 2023 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 304,005,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0599％；反对
6,014,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9401％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对
6,014,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5
提案 7.04 《董事、副总裁、董事会秘书张桃华 2023 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 380,774,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4449％；反对
6,014,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5551％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对
6,014,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.05 《董事、总经理李振江 2023 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 380,774,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4449％；反对
6,014,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5551％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对
6,014,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.06 《董事何昕佶 2023 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 380,774,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4449％；反对
6,014,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5551％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
6
同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对
6,014,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.07 《独立董事 2023 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 380,774,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4449％；反对
6,014,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5551％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对
6,014,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《公司 2023 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 380,774,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4449％；反对
5,944,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5370％；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对
5,944,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.2504%；弃权 70,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618%。
提案 9.00 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 381,952,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7495％；反对
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4,766,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2324％；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 108,388,571 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7281%；反对
4,766,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2101%；弃权 70,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618%。
提案 10.00 《关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 382,846,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9806％；反对
3,873,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0013％；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 109,282,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5176%；反对
3,873,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4206%；弃权 70,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618%。
提案 11.00《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 382,861,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9845％；反对
3,858,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9974％；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 109,297,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5308%；反对
3,858,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4074%；弃权 70,000 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618%。
股东佳德轩（广州）资本管理有限公司、戴俊威、广东尚凡资本投资有限公
司对议案 7.01 回避表决，股东冼树忠对议案 7.02 回避表决，股东柴国生、柴华
对议案 7.03 回避表决。本次股东大会的 1.00-11.00 全部议案均获表决通过。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事王静女士、张丹丹女士作了 2022 年度述职报告；
曾繁华先生委托张丹丹女士代为述职。独立董事的述职报告已于 2023 年 3 月 30
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
贵公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员
和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、《2022 年度股东大会会议决议》
2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2022 年度
股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
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