证券代码：002076          证券简称：雪莱特          公告编号：2023-054


                广东雪莱特光电科技股份有限公司

               第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次
会议的通知于 2023 年 4 月 25 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威先生
主持，应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季
度报告》。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称和
证券简称的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    因司法重整实施完成，公司控股股东、实际控制人已于 2022 年 12 月发生变
更，当前公司控股股东为佳德轩（广州）资本管理有限公司，公司实际控制人为
戴俊威先生。基于公司实际控制人变更，为了匹配公司发展状况，实现融合发展，
根据公司未来战略及业务发展的需要，将现有公司名称和证券简称进行变更，证
券代码不变。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司
名称和证券简称的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的


                                    1
独立意见》。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详
见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2023 年 4
月）、《公司章程》（2023 年 4 月）。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》。
    同意聘任潘晓媚女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，
任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事
务代表的公告》。
    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年
第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 5 月 16 日 14:30 在本公司召开 2023 年第三次临时股东大
会。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    《第六届董事会第十七次会议决议》
    特此公告。




                                   广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 28 日




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