证券代码：002077       证券简称：大港股份     公告代码：2018-069



                       江苏大港股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议以通
讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2018 年 10 月 16 日前以电子邮件及专人
送达等方式送达公司全体监事。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为 2018
年 10 月 22 日上午 11:00 ，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监
事为 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年第三
季度报告全文及正文》
    《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告正文》同时刊登在
2018 年 10 月 23 日的《证券时报》上。
    根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对 2018 年第三季度报告进行了审核
并发表审议意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2018 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    监事会认为：本次会计政策变更系属于国家法律、法规的要求，公司董事会
审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    特此公告。




                                        江苏大港股份有限公司监事会
                                           二○一八年十月二十三日