证券代码：002077        证券简称：大港股份       公告代码：2018-068



                      江苏大港股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议以通
讯方式召开，会议通知及会议资料于 2018 年 10 月 16 日前以电子邮件及专人送
达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截止
时间为 2018 年 10 月 22 日上午 11:00，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参
加表决的董事为 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《 2018 年第
三季度报告全文及正文》。
    《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告正文》同时刊登在
2018 年 10 月 23 日的《证券时报》上。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更的独
立意见》。
    特此公告。




                                           江苏大港股份有限公司董事会
                                                二○一八年十月二十三日