证券代码：002077       证券简称：大港股份       公告代码：2018-075



                      江苏大港股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议以通
讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2018 年 12 月 7 日前以电子邮件及专人送
达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2018 年 12
月 12 日上午 11:00，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7
人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于公司及子
公司向银行申请综合授信的议案
    因经营发展的需要，公司、子公司江苏港汇化工有限公司（简称“港汇化工”）、
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（简称“港诚国贸”）、镇江港源水务
有限责任公司（简称“港源水务”）、镇江市港龙石化港务有限责任公司（简称“港
龙石化”）向银行申请综合授信共计 12,000 万元，具体情况如下：
    1、公司向光大银行南京分行申请综合授信 10,000 万元；
    2、港汇化工向南京银行镇江分行申请综合授信 500 万元；
    3、港诚国贸向南京银行镇江分行申请综合授信 500 万元；
    4、港源水务向南京银行镇江分行申请综合授信 500 万元；
    5、港龙石化向南京银行镇江分行申请综合授信 500 万元。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于子公司开
展售后回租融资租赁业务的议案
    具体内容详见刊登于 2018 年 12 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司开展售后回租融资租赁业务的
公告》。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于为子公司
提供担保的议案
    具体内容详见刊登于 2018 年 12 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
    董事会认为：港汇化工、港诚国贸、港源水务为公司全资子公司，港龙石化
为公司控股子公司，公司对港龙石化拥有绝对控制力，其他股东持股比例较小。
本次为子公司提供担保是为了满足子公司经营发展需要，盘活子公司固定资产，
拓宽融资渠道。公司对子公司实行资金集中管理模式，能够实时监控子公司的资
金流向和财务状况，因而担保风险可控。同意公司为港汇化工 500 万元、港诚国
贸 500 万元、港源水务 500 万元、港龙石化 500 万元综合授信和港源水务融资租
赁租金总额 3,340.72 万元提供连带保证责任担保。
    独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于为子公司提供担保
事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于召开 2018
年第四次临时股东大会的议案
    会 议 通 知 详 见 2018 年 12 月 13 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。




                                             江苏大港股份有限公司董事会
                                                二○一八年十二月十三日