证券代码：002077         证券简称：大港股份        公告代码：2018-080


                     江苏大港股份有限公司
              2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：

    ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 12 月 13 日在

《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2018 年

第四次临时股东大会的通知》，2018 年 12 月 26 日刊登了《江苏大港股份有限公

司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告》；

    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

    ●本次股东大会无新提案提交表决；

    ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    公司 2018 年第四次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议于 2018 年 12 月 28 日下午 2：30 在公司三楼会议室召开，网络投
票时间为 2018 年 12 月 27 日下午 3：00 至 2018 年 12 月 28 日下午 3：00（通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 28 日上午 9：
30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2018 年 12 月 27 日下午 3：00 至 2018 年 12 月 28 日下午 3：
00）。
    出席本次股东大会的股东及授权代表共 4 人，代表股份 342,960,420 股，占
公司有表决权股份总数的 59.0956%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 3
人，代表股份 342,943,320 股，占公司有表决权股份总数的 59.0927%；通过网
络投票的股东 1 人，代表股份 17,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0029%。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司董事、监事、
高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的
规定。
    二、议案审议情况
    会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 342,520,231 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.87%；
反对 440,189 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.13%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 440,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、赵小雷出具法律意见
书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字的股东大会决议；
    2、律师出具的法律意见书。
    特此公告。




                                    江苏大港股份有限公司董事会
                                     二○一八年十二月二十九日