证券代码：002077         证券简称：大港股份        公告代码：2019-008


                     江苏大港股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 1 月 24 日在《证
券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2019 年第一
次临时股东大会的通知》，2019 年 2 月 11 日刊登了《江苏大港股份有限公司关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告》；
    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    ●本次股东大会无新提案提交表决；
    ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    公司 2019 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议于 2019 年 2 月 13 日下午 2：30 在公司三楼会议室召开，网络投票
时间为 2019 年 2 月 12 日下午 3：00 至 2019 年 2 月 13 日下午 3：00（通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 13 日上午 9：30—
11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 2 月 12 日下午 3：00 至 2019 年 2 月 13 日下午 3：00）。
    出席本次股东大会的股东及授权代表共 14 人，代表股份 343,765,920 股，
占公司有表决权股份总数的 59.2344%，其中现场出席股东大会的股东及股东代
表 3 人，代表股份 342,943,320 股，占公司有表决权股份总数的 59.0927%；通
过网络投票的股东 11 人，代表股份 822,600 股，占公司有表决权股份总数的
0.1417%。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司董事、监事、
高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的
规定。
    二、议案审议情况
    会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
    表决结果：同意 343,040,620 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.7890%；
反对 191,600 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0557%；弃权 533,700 股，
占出席股东大会有表决权股份的 0.1553%，议案获得通过。
    2、审议并通过《关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》。
    表决结果：同意 342,947,720 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.7620%；
反对 284,500 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0828%；弃权 533,700 股，
占出席股东大会有表决权股份的 0.1553%，议案获得通过。
    3、审议并通过《关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》。
    表决结果：同意 342,524,631 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.6389%；
反对 707,589 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2058%；弃权 533,700 股，
占出席股东大会有表决权股份的 0.1553%，议案获得通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3532%；反对 707,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.8030%；弃权
533,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.8438%。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成出具法律意见书。
认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则（2016 年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议
人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会
形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字的股东大会决议；
    2、律师出具的法律意见书。
    特此公告。
                                    江苏大港股份有限公司董事会
                                        二○一九年二月十四日