证券代码：002077      证券简称：大港股份       公告代码：2019-010



                      江苏大港股份有限公司
                 第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议以通
讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2019 年 2 月 21 日前以电子邮件及专人送
达等方式送达公司全体监事。本次会议表决截止时间为 2019 年 2 月 26 日上午
11:30 ，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事为 3 人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于 2018 年度
计提资产减值准备的议案

    具体内容详见刊登于 2019 年 2 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。
    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资
产及经营的实际情况进行资产减值计提，依据充分，能够客观、公允地反映资产
状况和资产价值，为投资者提供更加可靠的财务信息。董事会对资产减值计提事
宜的审议程序合法合规。
    特此公告。


                                          江苏大港股份有限公司监事会
                                              二○一九年二月二十七日