证券代码：002077        证券简称：大港股份      公告代码：2019-019



                         江苏大港股份有限公司
                 第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2019

年 4 月 4 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2019

年 4 月 15 日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司监事会主席练敏女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一

致通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度监

事会工作报告》

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018

年度监事会工作报告》。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年年度

报告全文及摘要》

    《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年年度报告摘要》同时刊登在 2019

年 4 月 17 日的《证券时报》上。

    根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对 2018 年年度报告进行了审核并发

表审议意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2018 年年度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度财

务决算报告》

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 722,094.69 万元，负债总额为

390,201.13 万元，归属于母公司的所有者权益合计 329,277.16 万元，2018 年度

公司营业总收入 168,994.40 万元，归属于母公司股东净利润-57,041.53 万元。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度利

润分配或资本公积金转增股本预案》

    经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润

-87,646,854.47 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已付普通股股利 0

元，加以往年度的未分配利润 125,856,712.76 元，2018 年度实际可供股东分配

的利润为 38,209,858.29 元。2018 年（合并报表口径）公司实现归属于上市公

司股东的净利润-570,415,313.86 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已

付普通股股利 0 元，加以往年度的未分配利润 354,877,817.72 元，2018 年度实

际可供股东分配的利润为-215,537,496.14 元。

    2018 年公司母公司经营亏损，根据《公司章程》及《公司未来三年（2018

－2020 年）股东回报规划》的规定，综合考虑 2019 年经营计划、资金需求等因

素，提出利润分配预案：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积

金转增股本。母公司未分配利润的用途和使用计划：未分配利润将继续留存公司

用于补充公司生产经营和产业发展所需流动资金。

    监事会认为:公司 2018 年度利润分配方案是依据公司的实际情况及未来经

营发展制定，符合《公司章程》和《公司未来三年（2018－2020 年）股东回报

规划》的规定，审议程序合法合规。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度内

部控制评价报告》
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018

年度内部控制评价报告》。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述内部控制评价报告出具了鉴

证报告，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内

部控制鉴证报告》。

    公司监事会认为：公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确

地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对此无异议。

    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资

金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》

    具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2019 年 4 月 17 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的

专项报告》。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    监事会认为：2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳

证券交易所及公司制度的相关规定，未发现变相改变募集资金用途、在未经履行

审议程序擅自补充流动资金等违规使用募集资金的情形。公司《关于募集资金

2018 年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了公司募集资金的存放

和实际使用情况。

    七、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于 2019 年

度日常关联交易预计的议案

    具体内容详见刊载于 2019 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

    公司关联监事贡震秋回避了表决。

    监事会认为：2019 年度预计发生的日常关联交易符合公司及子公司实际经

营需要，交易价格将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定。

董事会审议关联交易事项时，独立董事事前认可并发表了独立意见，关联董事回

避了表决，程序合法合规，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独
立性产生影响。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   特此公告。




                                               江苏大港股份有限公司监事会

                                                 二○一九年四月十七日