证券代码：002077        证券简称：*ST 大港        公告编号：2020-028


                       江苏大港股份有限公司
                     2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 29 日在《证
券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2019 年度股
东大会的通知》，2020 年 5 月 7 日刊登了《关于 2019 年度股东大会增加提案暨
股东大会补充通知的公告》，2020 年 5 月 19 日刊登了《江苏大港股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告》；
    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    公司 2019 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会
议于 2020 年 5 月 20 日下午 2:30 在公司三楼会议室召开，网络投票时间为 2020
年 5 月 20 日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 5 月
20 日下午 3:00）。
    出席本次股东大会的股东及授权代表共 13 人，代表股份 338,886,720 股，
占公司有表决权股份总数的 58.3937%，其中现场出席股东大会的股东及股东代
表 3 人，代表股份 337,867,220 股，占公司有表决权股份总数的 58.2180%；通
过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,019,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.1757%。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长王茂和先生主持，公司董事、监事、
高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的
规定。
    二、议案审议情况
    会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1、审议并通过《2019 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.7103%；
反对 981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。
    2、审议并通过《2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.7103%；
反对 981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。
    3、审议并通过《2019 年年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.7103%；
反对 981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。
    4、审议并通过《2019 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.7103%；
反对 981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。
    5、审议并通过《2019 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。
    表决结果：同意 337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.7103%；
反对 981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 460,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 31.9349%；反对 981,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0651%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    6、审议并通过关于续聘审计机构及支付 2019 年度审计报酬的议案。
    表决结果：同意 337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.7103%；
反对 981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 460,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 31.9349%；反对 981,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0651%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    7、审议并通过关于向银行申请综合授信的议案。
    表决结果：同意 337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.7103%；
反对 981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。
    8、审议并通过关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案。
    表决结果：同意 337,481,731 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.5854%；
反对 1,404,989 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.4146%；弃权 0 股，占出
席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 37,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.6064%；反对 1,404,989 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3936%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    9、逐项审议并通过关于 2020 年度日常关联交易预计的议案。
    9.01 公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司 2020 年预计发生的日常关联交
易事项
    本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（公司控股股东，所持表决权股
份数量 289,525,647 股）回避了表决。

    表决结果：同意 48,379,173 股，占出席股东大会有表决权股份的 98.0108%；
反对 977,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 1.9811%；弃权 4,000 股，占
出席股东大会有表决权股份的 0.0081%，议案获得通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 460,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 31.9349%；反对 977,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.7878%；弃
权 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2773%。
    9.02 公司及子公司与正丹股份 2020 年预计发生的日常关联交易事项
    表决结果：同意 337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.7103%；
反对 981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 460,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 31.9349%；反对 981,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0651%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    10、审议并通过关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
    表决结果：同意 337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.7103%；
反对 981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。
    本次年度股东大会听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、赵小雷出具法律意见
书。认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议
的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字的股东大会决议；
    2、律师出具的法律意见书。
    特此公告。




                                    江苏大港股份有限公司董事会
                                         二○二○年五月二十一日