证券代码：002077       证券简称：*ST 大港         公告编号：2020-040



                       江苏大港股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：
    ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 23 日在
《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的通知》，2020 年 7 月 7 日刊登了《江苏大港股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》；
    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    ●本次股东大会无新提案提交表决；
    ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    公司 2020 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议于 2020 年 7 月 8 日下午 2:30 在公司三楼会议室召开，网络投票时间为
2020 年 7 月 8 日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 7 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 8 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 8 日
下午 3:00）。
    出席本次股东大会的股东及授权代表共 77 人，代表股份 342,545,576 股，
占公司有表决权股份总数的 59.0241%，其中现场出席股东大会的股东及股东代
表 2 人，代表股份 337,444,131 股，占公司有表决权股份总数的 58.1451%；通
过网络投票的股东 75 人，代表股份 5,101,445 股，占公司有表决权股份总数的
0.8790%。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长王茂和先生主持，公司董事、监事、
高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的
规定。
    二、议案审议情况
    会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1、审议并通过《关于资产置换暨关联交易的议案》。
    本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司回避了表决。
    表决结果：同意 52,983,129 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9306%；
反对 20,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0377%；弃权 16,800 股，占
出席股东大会有表决权股份的 0.0317%，议案获得通过。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,064,645 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.2786%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3920%；弃
权 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3293%。
    2、审议并通过《关于控股子公司镇江固废投资建设危废安全填埋处置二期

项目的议案》。
    表决结果：同意 342,524,076 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9937%；
反对 20,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0058%；弃权 1,500 股，占
出席股东大会有表决权股份的 0.0004%，议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成出具法律意见书。

认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及

公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字的股东大会决议；
    2、律师出具的法律意见书。
    特此公告。


                                         江苏大港股份有限公司董事会
                                             二○二○年七月九日