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公司公告

大港股份:第七届监事会第十九次会议决议公告2021-10-13  

                           证券代码:002077      证券简称:大港股份       公告编号:2021-053



                      江苏大港股份有限公司
             第七届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议以
通讯方式召开,会议通知于 2021 年 9 月 30 日前以电子邮件及专人送达等方式送
达公司全体监事。本次会议以投票方式表决,表决截止时间为 2021 年 10 月 12
日下午 3:00 ,会议应参加表决的监事为 3 人,实际参加表决的监事为 3 人,会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
公司决定进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 3 人组成,其中 1 名职工代
表监事(由公司职工代表大会选举产生),任期三年。第七届监事会提名张翔先
生、盛丽华女士为公司第八届监事会监事候选人。监事候选人简历如下:
    张翔,男,1983 年 2 月出生,中共党员,本科学历,学士学位。曾任公司
安环部部长,江苏中科大港激光科技有限公司董事长、总经理,上海旻艾半导体
有限公司常务副总经理,公司综合管理部经理。现任公司党委委员、纪委书记。
张翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的
股东无关联关系。张翔先生不持有公司股份,不属于“失信被执行人”,没有受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    盛丽华,女,1974 年 3 月出生,中共党员,本科学历,学士学位,中级会
计师,注册会计师。历任江苏瀚瑞投资控股有限公司计划财务部主办会计、副部
长、部长,财务管理中心主任。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司财务总监。江苏
瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东,因而盛丽华女士与公司控股股东存在关
联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。盛丽华女士不持有
本公司股份,不属于“失信被执行人”,没有受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形。
    该议案表决情况:
    1、提名张翔先生为公司第八届监事会监事候选人;
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、提名盛丽华女士为公司第八届监事会监事候选人。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议,股东大会审议该议案时将采取累积投票
制。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与职工代表监事共同组成公司第
八届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。




                                          江苏大港股份有限公司监事会
                                               二○二一年十月十三日