证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2022-017
江苏大港股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江苏大港股份有限公司（简称“大港股份”或“公司”）及子公司因经营发
展需要，预计与江苏瀚瑞投资控股有限公司（简称“瀚瑞控股”）及其子公司等
关联方 2022 年产生日常关联交易总金额不超过 3,800 万元，其中：向关联方采
购商品或接受劳务不超过 800 万元，向关联方提供劳务（如经营有关的补贴等）
不超过 3,000 万元。
2021 年公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司实际发生日常关联交易金额
3,212.26 万元，总额未超过审批额度。
公司于2022年4月26日召开了第八届董事会第五次会议，会议以5票通过，
0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事王茂和、薛琴回避了表决。
按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，上述关联交易需提
交股东大会批准，关联股东瀚瑞控股及其一致行动人将对该议案回避表决。
（二）预计本年度关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日已 上年发生
关联交易类别 关联人
内容 定价原则 或预计金额 发生金额 金额
向关联人采购商 瀚瑞控股及 参考市场
物业服务等 不超过 800 41.28 620.97
品或接受劳务 其子公司 价
向关联人提供劳 瀚瑞控股及 参考市场
相关补贴等 不超过 3,000 420.96 2,591.29
务 其子公司 价
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:元
合同签定 实际发生 实际发生
关联交易 2021年实际 披露日期
联交易类别 关联人 金额或预 额占同类 额与预计
内容 发生 及索引
计金额 业务比例 金额差异
江苏瀚瑞投资控股有限
租赁补贴 10,034,142.48 《关于
公司
2021年度
镇江新区城市建设投资
租赁补贴 15,806,236.06 日常关联
有限公司
交易预计
镇江新区交通建设投资
场地租赁费 31,428.57 不超过 的公告》
有限公司 100.00% -13.62%
3000万元 （2021-01
江苏瀚瑞酒店管理有限 6）刊载于
向关联人提 公司 转售电力 40,460.41
2021年4月
供劳务 镇江新区平昌新城邻里 28日巨潮
中心资产经营管理有限 转售自来水 741.06 资讯网
公司 （www.cni
不超过 nfo.com.c
江苏正丹化学工业股份
管道运输费 1,935,769.79 9.8% -3.21% n）上
有限公司 200万元
劳务费及场
镇江远港物流有限公司 311,027.73 - 12.52% - -
地租赁费
向关联人销 江苏正丹化学工业股份 不超过
销售商品 2,014,601.50 17.00% -48.91%
售商品 有限公司 300万元
镇江宜园文化传播有限
162,807.00 97.86%
公司
江苏圌山农业科技有限
1,043.96 0.63%
公司
向关联人采
物资采购
购商品 江苏新港农业科技有限
1,716.00 1.03%
公司 《关于
2021年度
镇江新区平昌新城邻里
日常关联
中心资产经营管理有限 797.00 0.48%
交易预计
公司
的公告》
江苏瀚瑞资产经营有限 租赁费及水 （2021-01
2,066,542.22 100% 6）刊载于
公司 电费 不超过
2021年4月
镇江港润物业有限责任 800万元 -22.38%
物业服务 2,051,880.51 100% 28日巨潮
公司 资讯网
镇江市明都大饭店管理 商务接待及 （www.cni
451,686.00 9.24%
有限公司 会务费 nfo.com.c
镇江新区中小企业融资 n）上
接受关联人 担保费 398,300.00 100%
担保有限公司
提供的劳务 镇江市港口发展集团有
商务代理费 342,645.77 100%
限公司
镇江新区润港客运服务
运输服务 273,652.51 100%
有限公司
镇江瑞康医院有限责任
体检费 217,010.00 100%
公司
江苏瀚瑞酒店管理有限 商务接持及
168,882.19 98.00%
公司 餐补
镇江瑞和停车场运营管
停车费 70,087.38 100.00%
理有限公司
江苏省镇江经济开发区 垃圾桶租赁
2,652.48 100.00%
公用事业有限责任公司 费
公司在进行2021年度日常关联交易预计时，主要是根据市场
情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度
存在较大差异的说明
确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于
正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在
较大差异，主要是由于公司结合实际经营情况，遵循了尽量
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，已发生
计存在较大差异的说明 的关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，关联交
易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他
股东，特别是中小股东的利益。
注：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条有关规定，同为双
方独立董事的单位不属于关联法人，故自 2022 年起公司独立董事岳修峰曾任职独立董事的
江苏正丹化学工业股份有限公司不再是公司的关联法人。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司
法定代表人：王东晓
注册资本：人民币 65 亿元
住所：镇江新区大港镇通港路东（金港大道 98 号）
经营范围：国有资产的经营、管理；对外投资；土地批租；投资开发；房屋
租赁；咨询服务；土石方工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
主要财务状况：截至 2021 年 9 月末的资产总额为 1,494.08 亿元，净资产为
571.95 亿元；2021 年 1-9 月实现营业收入为 67.52 亿元，归属于母公司所有者
的净利润 4,336.89 万元。（以上数据未经审计）
2、与本公司的关联关系
江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上
市规则（2022 年修订）》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往
来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，双方根据自愿、
平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。
2、关联交易协议签署情况
以前已签订协议的，延续以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再
根据市场化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司的日常关联交易均为正常的经营活动
需要，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，交易价格以市场价格为
依据，遵循了公开、公平、公正的定价原则，上述关联交易是为了满足公司生产、
经营需要，对于公司的经营发展是必要的，不会影响公司的独立性，不存在损害
公司和非关联股东的利益的情形。
五、独立董事意见
1、事前认可情况
公司2021年度日常关联交易实际发生额在授权范围内，且交易双方均遵循了
诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东
利益的情形；公司对2022年度日常关联交易情况进行了预测，其内容和金额是公
司生产经营的实际需求，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未
发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司董事
会审议，关联董事需回避表决。
2、独立意见
公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所
需，遵循市场化原则进行，属正当的商业行为。上述关联交易不会导致公司对关
联方的依赖，不会影响公司的独立性，未发现有损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。董事会在审议关联交易时，关联董事回避了表决，符合有关法
律法规和公司制度的规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日