证券代码：002077         证券简称：大港股份     公告编号：2022-024


                     江苏大港股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会存在否决议案的情形，被否决的议案为《关于 2022 年度日
常关联交易预计的议案》。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 20 日（周五）下午 2:30。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00
的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106
会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长王茂和先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表股份
290,401,747 股，占公司有表决权股份总数的 50.0392%，其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 289,525,647
股，占公司有表决权股份总数的 49.8882%。
    （2）通过网络投票的股东人数 20 人，代表股份 876,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1510%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪
同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如
下：
    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 289,539,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7031%；反对 862,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 289,539,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7031%；反对 862,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    3、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
    表决情况：同意 289,539,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7031%；反对 862,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 289,539,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7031%；反对 862,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    5、审议通过《2021 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》
    表决情况：同意 289,539,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7031%；反对 862,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 13,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.5866%；反对 862,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4134%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    6、审议通过《关于续聘审计机构及支付 2021 年度审计报酬的议案》
    表决情况：同意 289,539,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7031%；反对 862,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 13,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.5866%；反对 862,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4134%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    7、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
    表决情况：同意 289,539,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7031%；反对 862,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    8、审议未通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：同意 13,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.5866% ； 反 对 862,200 股， 占出 席本 次 股东大 会有 效表 决权 股份总 数的
98.4134%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 13,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.5866%；反对 862,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4134%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（公司控股股东，所持表决权股
份数量 289,525,647 股）回避表决。
   表决结果：本议案未获得通过。
   9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   表决情况：同意 289,539,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7031%；反对 862,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   表决情况：同意 289,539,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7031%；反对 862,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：本议案获得通过。
   11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   表决情况：同意 289,539,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7031%；反对 862,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：本议案获得通过。
   12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   表决情况：同意 289,539,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7031%；反对 862,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：本议案获得通过。
   13、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
   表决情况：同意 289,535,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7017%；反对 866,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2983%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：本议案获得通过。
   14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   表决情况：同意 289,539,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7031%；反对 862,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2969%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：本议案获得通过。
   15、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   表决情况：同意 289,535,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7017%；反对 866,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2983%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果：本议案获得通过。
   本次年度股东大会听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。
   三、律师出具的法律意见书
   本次年度股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷见证，并出
具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
   四、备查文件
   1、公司 2021 年度股东大会决议；
   2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2021 年度股东大会的法律意见书。
   特此公告。




                                          江苏大港股份有限公司董事会

                                             二○二二年五月二十一日