证券代码：002077          证券简称：大港股份        公告编号：2022-030




                       江苏大港股份有限公司
     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年6月7日在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份有限公司关
于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028），现发布本次
股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
    2．股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第六次会议于2022年6
月6日召开，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》
的有关规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 6 月 22 日（周三）下午 2:30。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 6 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 22 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 6 月 22 日下午 3:00。
    5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2022年6月15日
    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日 2022 年 6 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有
限公司1106会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议事项
                         本次股东大会提案名称及编码表

                                                                 备注
 提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏
                                                             目可以投票
    1.00     关于 2022 年度日常关联交易预计的议案               √

    （二）披露情况
    议案1已经公司2022年4月26日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监
事会第二次会议、2022年6月6日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，具体
内容详见2022年4月28日、2022年6月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）特别强调事项
    1、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
进行单独计票，并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，股东大会在审
议议案1时，公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司及其一致行动人须回避表
决，也不可以接受其他股东的委托对该议案进行投票。
    三、会议登记事项
    1、登记时间：2022年6月17日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
    2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港
南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年6
月17日下午5点前送达或传真至公司）。
    （5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188
    4、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
    5、联系电话：0511-88901009           联系人：吴国伟、刘洁
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第五次会议决议；
    2、公司第八届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                                  江苏大港股份有限公司董事会
                                                      二○二二年六月二十一日


附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362077
    2.投票简称：大港投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 22 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 22 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件 2：
                                    授权委托书

    兹全权委托                  先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大
港股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票表决权：
                                              备注   同意     反对     弃权
                                            该列打
提案编码            提案名称                勾的栏
                                            目可以
                                              投票
           关于 2022 年度日常关联交
  1.00                                        √
           易预计的议案


注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

   2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期：           年      月      日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。