证券代码：002077         证券简称：大港股份     公告编号：2022-031


                      江苏大港股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 6 月 22 日（周三）下午 2:30。
    （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 6 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00
的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106
会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长王茂和先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 77 人，代表股份
303,034,247 股，占公司有表决权股份总数的 52.2159%，其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 296,740,547
股，占公司有表决权股份总数的 51.1314%。
    （2）通过网络投票的股东人数 73 人，代表股份 6,293,700 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0845%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪
同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：同意 11,746,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 86.9557%；反对 1,762,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
13.0443%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 11,746,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 86.9557%；反对 1,762,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0443%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（公司控股股东，所持表决权股
份数量 289,525,647 股）回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷见证，并出具了
法律意见书，结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决
议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。




             江苏大港股份有限公司董事会

               二○二二年六月二十三日