证券代码：002077        证券简称：大港股份       公告编号：2022-052



                      江苏大港股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日以邮件

及专人送达方式向各位董事、监事及高管发出了紧急召开第八届董事会第九次会

议的通知，第八届董事会第九次会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本

次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7

人，公司董事长王茂和先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过议案如下：

   （一）审议通过《关于拟公开征集投资方对苏州科阳半导体有限公司增资扩

股的议案》

    具体内容详见刊载于 2022 年 11 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟公开征集投资方对苏州科阳半导体

有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2022-053）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关

事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                             江苏大港股份有限公司董事会

                                  二〇二二年十一月三十日