证券代码：002077         证券简称：大港股份        公告编号：2023-014



                      江苏大港股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于

2023 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件及专

人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际

参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召

集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过议案如下：

   （一）审议通过《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》

    具 体内容详见 刊载于 2023 年 3 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2023-015）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的议案》

    具 体内容详见 刊载于 2023 年 3 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引

进投资者的公告》（公告编号：2023-016）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相

关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
   （三）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    会 议 通 知 详 见 2023 年 3 月 9 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-017）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                    江苏大港股份有限公司董事会

                                         二〇二三年三月九日