证券代码：002077       证券简称：大港股份        公告编号：2023-025



                       江苏大港股份有限公司
                 第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通
知于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2023
年 4 月 26 日下午在公司 1106 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司
董事长王靖宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董
事岳修峰、解清杰以通讯方式参加本次会议，公司监事和全体高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
   （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。
    独立董事岳修峰、芈永梅、邹雪城、谭为民分别向董事会提交了《独立董事
2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见2023
年4月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年
度述职报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》具体内容刊载于 2023 年 4
月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2022 年年度报告摘要》
同时刊载于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》上。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 442,615.02 万元，负债总额为
98,118.88 万元，归属于母公司的所有者权益合计 317,722.52 万元，2022 年度
公司营业总收入 56,927.81 万元，归属于母公司股东净利润 4,891.25 万元。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   （五）审议通过《2022 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》
    经信永中和会计师事务所审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的
净利润 48,912,508.11 元，2022 年末合并报表未分配利润为-417,476,238.24
元；2022 年度母公司实现净利润 22,495,145.65 元，2022 年末母公司未分配利
润为-439,681,147.02 元。
    2022 年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利，但累计未分配利润均为负，
不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）
股东回报规划》的规定，2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 28 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第
十四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   （六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，聘期一年，具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
   （八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    关联董事薛琴回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十）审议通过《2023 年第一季度报告》
    具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （十一）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
    会 议 通 知 详 见 2023 年 4 月 28 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                     江苏大港股份有限公司董事会
                                       二〇二三年四月二十八日