股票代码：002085            股票简称：万丰奥威           公告编号：2012-008



                     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2012 年 3 月 18 日在新昌召开。会议通知已于 2012 年 3 月 11 日以电子邮
件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事
会主席吕雪莲女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
   （一）审议通过《2011 年年度报告全文及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2011 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，年报
摘要同时刊登在 2012 年 3 月 20 日《证券时报》上。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。
    该议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。
   （二）审议通过《2011 年公司内部控制自我评估报告》
    监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的
要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司
《2011 年度公司内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。
   （三）审议通过《关于 2011 年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    监事会认为，公司 2011 年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2012-010 号公告：《关于 2011 年度募集资金存
放及使用情况的专项报告》。
   议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。
   （四）审议通过《关于与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备采购
框架合同>的议案》
    同意与浙江日发数码精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。
    表决结果：同意 5 票，无反对票及弃权票。
    监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第四届十五次董事会会
议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，
有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来
确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会
对公司持续经营发展造成影响。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2012-011 号公告：《关联交易公告》。


   （五）审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合
同>的议案》
    同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表
决中，关联监事吕雪莲、赵亚红回避表决，其他 3 名监事参与表决。
    表决结果：同意 3 票，无反对票及弃权票。
    监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第四届十五次董事会会
议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，
有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来
确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会
对公司持续经营发展造成影响。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2012-011 号公告：《关联交易公告》。
    （六）审议通过《2011 年度监事会工作报告》；
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《2011 年
年度报告》相关章节。
    议案表决结果：同意 5 票，无反对或弃权票。
    该报告须提交公司 2011 年度股东大会审议。
    特此公告。

                                           浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                   监    事     会
                                                  2012 年 3 月 20 日