股票代码：002085          股票简称：万丰奥威        公告编号：2012-020


                         浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                   关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告



    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、本次股东大会召开的基本情况
    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”）第四届董事会第十五次会
议审议通过了《关于提请召开公司 2011 年年度股东大会》的议案
    1、 本次股东大会的召开时间：2012 年 4 月 12 日下午 14：00（星期四）
    2、 股权登记日：2012 年 4 月 9 日（星期一）。
    3、 现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室
    4、 会议召集人：公司董事会
    5、 会议召开方式：采取现场投票表决方式
    6、 会议出席对象：
      （1）公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
      （2）截止2012年4月9日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）
           下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
           记在册的本公司全体股东；
      （3）股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）
           出席（浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2011年年度股东大会授权委
           托书附后）。
二、会议审议事项：
    1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2011年度报告全文及摘要》；
    4、审议《公司2011年度财务决算和2012年财务预算报告》；
    5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
    6、审议《关于2012年度对外担保事项的议案》；
    7、审议《关于2012年度贷款计划的议案》；
    8、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
     听取公司独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生2011年度述职报告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
   1、登记时间：2012年4月11日上午：9:00-11：30，下午13：30-17:00。
   2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份
证明书（均加盖公章）；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授
权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户
卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室
（地址：浙江省新昌县万丰科技工业园     邮编：312500）
四、其他事项
    1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、会议联系人：徐晓芳    章银凤
       电话：0575-86298339
       传真：0575-86298339
       邮政编码：312500
五、备查资料
    公司第四届董事会第十五次会议资料


    特此公告


                                      浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                              董事会办公室
                                          二 O 一二年四月十日
附件一、股东登记表



                                   股东登记表


    截止 2012 年 4 月 9 日下午 15：00 交易结束时，本人（或单位）持有“万丰奥威”002085）
股票，现登记参加浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2011 年年度股东大会。
    出席人姓名（或名称）：


    联系电话：


    身份证号；


    股东帐户号：


    持股数量：




                                            股东名称（签字或盖章）：


                                                            年   月    日
附件二：现场会议授权委托书

            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2011 年年度股东大会授权委托书


    兹全权委托               先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2011 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，

并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                                                表决意见
    公司简称     序号                    议案名称
                                                                         赞成     反对     弃权

    万丰投票      1           《公司2011年度董事会工作报告》

    万丰投票      2           《公司2011年度监事会工作报告》

    万丰投票      3           《公司2011年度报告全文及摘要》

    万丰投票      4     《公司2011年财务决算和2012年度财务预算报告》

    万丰投票      5          《关于公司2011年度利润分配的议案》

    万丰投票      6          《关于2012年度对外担保事项的议案》

    万丰投票      7           《关于2012年度贷款计划的议案》

    万丰投票      8          《关于聘请2012年度审计机构的议案》
     注：
     1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反
对”栏内相应地填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




     委托人签名（签章）：                 委托人身份证号码：




     委托人股东帐户：                     委托人持有股数：




     受托人签名：                         受托人身份证号码：



                                           委托日期：   年     月   日