万丰奥威：2011年年度股东大会决议公告2012-04-12
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2012-021
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交；
本次股东大会无新提案提交表决；
本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。
一、会议召开和出席情况
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011 年
年度股东大会于 2012 年 4 月 12 日下午 14：00 在公司会议室召开，会议通知于
2012 年 3 月 20 日以公告形式发出。参加本次股东大会的股东及股东代表 6 名，
代表股数 265,362,064 股，占公司股份总数的 68.02%。公司董事、监事出席会议，
公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会，会议由董事长陈爱莲女士主
持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：
1、 审议通过《2011 年度董事会工作报告》；
该议案表决结果为：265,362,064 股同意，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。
2、 审议通过《2011 年度监事会工作报告》；
该议案表决结果为：265,362,064 股同意，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。
3、 审议通过《2011 年年度报告全文及摘要》；
该议案表决结果为：265,362,064 股同意，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。
4、 审议通过《2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》；
该议案表决结果为：265,362,064 股同意，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。
5、 审议通过《2011 年度利润分配的议案》；
该议案表决结果为：265,362,064 股同意，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。
6、 审议通过《关于 2012 年度对外担保事项的议案》；
该议案表决结果为：265,362,064 股同意，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。
7、 审议通过《关于 2012 年度贷款计划的议案》；
该议案表决结果为：265,362,064 股同意，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。
8、审议通过《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》
该议案表决结果为：265,362,064 股同意，占出席本次股东大会有效表决权
股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生分别向
股东大会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》。该报告对 2011 年度公司独立
董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社
会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2011 年度述职报告》全
文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师集团（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师出席本次年度股
东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：万丰奥威 2011 年年度股
东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决
程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 13 日
