股票代码：002085             股票简称：万丰奥威         公告编号：2012-032



                       浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                     第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2012 年 6 月
22 日在上海以现场方式召开。会议通知于 2012 年 6 月 14 以电子邮件及专人送
达方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；由董事长陈爱莲女
士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。经审议，以投票表决方式通过以下决议：

         1. 审议通过《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司 68.8%股权的议
案》。
    同意以 2012 年 3 月 31 为评估基准日，以经具备证券从业资格的中联资产评
估集团有限公司对该项资产评估净资产值 6,263.44 万元为基础下浮 10%作为本
次交易的收购价格。即本次收购威海万丰镁业科技发展有限公司 68.8%股权的收
购价格为 3878.32 万元。本次收购资金由公司自筹解决。
    该议案涉及关联交易，关联董事陈爱莲、陈滨、张锡康、梁赛南回避表决，
其他五名董事参与表决。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 6
月 26 日《证券时报》上披露的公司 2012-034 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份
有限公司收购威海万丰镁业科技发展有限公司 68.8%股权暨关联交易事项公
告》。
    表决结果：同意 5 票，回避 4 票，无反对或弃权票。
    该议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

    2．审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
    为提高资金使用效率，充分发挥上市公司整体规模优势，降低融资成本，董
事会认为在上市公司完成收购威海万丰镁业科技发展有限公司后，威海镁业科技
发展有限公司作为上市公司的子公司，融资管控实现一体化管理会有利于降低公
司整体融资成本，有利于实现股东利益最大化。会议同意公司在完成威海成万丰
镁业科技发展有限公司所有工商变更手续后按同期银行一年期借款基准利率收
取资金占用费的情况下为威海镁业科技发展有限公司提供财务资助 5,500 万元
（公司控股 68.8%），期限为 1 年。拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供
财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，控股子公司威海万丰镁业科技发展有
限公司归还后额度即行恢复。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 6
月 26 日《证券时报》上披露的公司 2012-035 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份
有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

    表决结果：9 票同意，无反对与弃权票。
    该议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》
    同意于 2012 年 7 月 12 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2012 年第一次临
时股东大会，审议上述第 1 项、第 2 项议案。
    详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 6 月
26 日《证券时报》上披露的公司 2012-036 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。


    特此公告


                                             浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                   2012 年 6 月 26 日